La averiguación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, conocida como Pandora Papers, dejó en evidencia otra vez el patrimonio no declarado y los secretos financieros de la familia Macri.
La investigación liderada por el Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y
conocida desde este domingo como Pandora Papers arrojó nuevos
datos sobre cuentas de argentinos en paraísos fiscales y
expuso otra vez el patrimonio no declarado y los secretos financieros
de la familia Macri, al revelar la existencia de la sociedad offshore
TNB Investments Limited, creada en Belice en 2016 por Mariano Macri,
uno de los hermanos del exmandatario y autor del libro en el que denunció
"la trama de poder, política y negocios" del exjefe de Estado y
fundador del PRO.
TNB Investments Limited no aparece registrada ante la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Mariano Macri fue su
controlador, de acuerdo a la información obtenida en los archivos que fueron
analizados por los 150 medios que participan de la pesquisa, por la Argentina
elDiario Ar, Infobae y La Nación.
Según una fuente que intervino en la conformación societaria, Mariano Macri
quería abrir una cuenta bancaria para recibir 2,6 millones de dólares -un pago
inicial de 350.000 dólares y treinta cuotas posteriores de 75.000 dólares- como
parte de un retiro de dividendos en su rol de accionista de Socma.
Con ese fin se constituyó TNB Investments, que inicialmente tuvo un capital de
50.000 dólares, y creada a través del estudio jurídico Alemán, Cordero,
Galindo & Lee (Alcogal), un bufete de abogados de Panamá que se
especializa en los servicios a multinacionales, inversionistas financieros y
millonarios, según publicó este lunes el diario El País, otro de los medios que
participan del consorcio internacional que este domingo difundió los Pandora
Papers.
Consultado por ICIJ, un vocero de Mariano Macri confirmó que TNB Investments
pertenecía al hermano del expresidente, aunque negó que haya movilizado fondos.
Mariano Macri denunció "la trama de poder, política y negocios"
del ex jefe de Estado
"La abrió para hacer algunos negocios que nunca se concretaron vinculados
a la tecnología, como monederos electrónicos. Nunca la utilizó, ni llegó a
tener activos, ni cuentas bancarias asociadas", aseguró.
TNB Investments Limited registró otra ramificación offshore que
revela la ingeniería financiera y el entramado societario de los Macri
fuera del país.
Según los Pandora Papers, la sociedad de Mariano Macri tuvo como directora, a
su vez, a Corporate Manager Limited, otra empresa
"fantasma", también constituida en el paraíso fiscal de Belice,
en la costa este de América Central, y de la que por ahora no se conocen más
datos, salvo que continúa activa hasta la actualidad.
Además, los documentos que integran la investigación de ICIJ hacen mención a
una tercera sociedad, identificada como Reata Pacific Ltd, en este
caso registrada en las Islas Vírgenes Británicas.
Según investigó la justicia argentina, Reata Pacific Ltd tuvo dos cuentas
bancarias por unos 25 millones de dólares (21,4 millones de euros) y estuvo
controlada, a su vez, por el fideicomiso Quiñel Trust, radicado en
el principado de Liechtenstein.
Este último fue creado en noviembre de 2000 con la madre de Macri, Alicia
Blanco Villegas, como beneficiaria y fiduciante, con el propósito, según
las declaraciones de la familia Macri, de organizar su herencia entre sus hijos
y sus nietos.
La semana pasada, un reciente informe de la AFIP difundió que otro de los
hermanos de Mauricio Macri, Gianfranco, había declarado como propias las
cuentas bancarias del fideicomiso Quiñel Trust cuando, en rigor, pertenecían a
su madre, Alicia Blanco Villegas, quien estaba excluida del beneficio del
blanqueo de activos en el Exterior.
De hecho, el artículo 83 de la ley de blanqueo de capitales sancionada por el
Congreso en 2016 estableció que los "cónyuges, los padres y los hijos
menores emancipados" de los funcionarios quedaban impedidos de hacerlo.
La revelación sobre el fideicomiso Quiñel Trust, que llegó a administrar 25
millones de dólares, fue profundizada por el diario Ámbito Financiero, desde
donde consignaron que "Quiñel posee el 100% de las acciones de Reata
Pacific Ltd, BVI, que a su vez era titular de dos cuentas
bancarias" y que los "derechos del fiduciante" eran
administrados por el banco Credit Suisse Trust AG en representación de
"Alicia Beatriz Blanco Villegas, con quien figura un contrato
firmado".
Por otro lado, en los Panamá Papers también aparecen
mencionados el ecuatoriano Jaime Durán Barba, asesor de Mauricio
Macri y de las campañas electorales de Cambiemos; los empresarios de la
industria farmacéutica Marcelo Figueiras (Laboratorio
Richmond) y Hugo Sigman (Grupo Insud); Zulema Menem,
hija del fallecido expresidente, y el exsecretario de Néstor Kirchner, Daniel
Muñoz, fallecido en 2016.
Los investigadores de los Pandora Papers, de todas formas, resaltaron que la
apertura de una sociedad en un paraíso fiscal no constituye de por sí una
actividad ilícita, aunque quienes no declaren esa cuenta ante la autoridad
impositiva sí puede incurrir en un delito de evasión o elusión fiscal e incluso
lavado de dinero.
De hecho, por ejemplo, fuentes de Laboratorios Richmond, de Figueiras,
indicaron a Télam que el ICIJ ha podido corroborar con documentos que la cuenta
que figura en los Pandora Papers se encuentra correctamente declarada ante las
autoridades tributarias.
En el caso de Muñoz, de los Pandora Papers surge que desde 2010 y a través de
distintas sociedades él y su esposa, Carolina Pochetti, compraron propiedades
en Estados Unidos valuadas en 70 millones de dólares, mientras que a partir de
2013 aparecieron como titulares de las sociedades offshore Gold Black Limited y
Old Wolf Limited.
Argentina figura entre los tres países con más beneficiarios finales detectados
en las cuentas off-shore consignadas en los Pandora Papers, con una mayoría
radicada en las Islas Vírgenes Británicas (un total de 1981 compañías) mientras
que el resto se constituyeron entre Belice, Panamá y Estados Unidos.
Fuente: Telam