La entidad monetaria señaló que sobre estas cuentas existe la sospecha de que se habrían cometido infracciones a la ley penal cambiaria.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó acerca de la suspensión de 14.728 nuevas cuentas para realizar operaciones de compra y venta de dólares sospechadas de participar de las maniobras conocidas como "coleros digitales" en operaciones de cambio.
La medida fue publicada a través de una serie de Comunicaciones ("C"
88008, "C" 88007, "C" 88006, "C" 88005 y
"C" 88004) en las que el BCRA informó los documentos de identidad y
CUIL de unas 14.858 personas a las que "sin la previa autorización"
de la autoridad monetaria las entidades financieras "no deberán dar curso
a operaciones de cambio, en su caso, a su anulación".
"Asimismo, deberán abstenerse de transmitir al exterior las operaciones
que se hubieren formalizado y que a la fecha se encuentren pendientes de aviso
a los corresponsales", indicó el Central en todas las comunicaciones.
Las comunicaciones distinguen a 14.728 cuentas por actuar como "coleros"
(operadores no genuinos) y a 130 cuentas que habrían sido los organizadores de
las operaciones de compra de dólares, por fuera de las normativas establecidas.
Medidas precautorias
La medida rige para todos los bancos y casas de cambio a través de los cuales
las personas incluidas en las listas pudieran operar y a los que, de no mediar
una autorización explícita del BCRA, estarán inhabilitados para comprar, vender
dólares o transferirlos a otras cuentas.
Se trata de "medidas precautorias", aseguró el Central, que responden
a la aplicación de la Ley de Régimen Penal Cambiario, que aplicará para
posteriores investigaciones abiertas.
Las suspensiones de hoy se suman a las casi 4.500 cuentas bloqueadas que el
Central informó hace casi dos semanas, luego de detectar personas que abrían
cajas de ahorro en bancos digitales, sin ingresar su cuit y otras referencias,
y compraban hasta US$ 200 a precio oficial para luego venderlo en el mercado
blue o transferirlo a terceros.
La maniobra, denominada como "coleros virtuales", comenzó a ser
detectada por el BCRA a principios de julio, luego de identificar cuentas que
recibían varias transferencias por US$ 200 o menos en el mismo mes,
generalmente provenientes de cuentas de bancos digitales y que, sospechan, no
tienen forma de justificar el movimiento.
Precisamente, el 17 de julio Central dio a conocer un primer listado de poco
más de 400 clientes de un banco digital cuyos movimientos coincidían con este
tipo de operaciones en el mercado cambiario.
Desde entonces, y para evitar maniobras de este tipo, la autoridad monetaria
impidió que cualquier cuenta bancaria pudiera recibir más de una transferencia
en dólares al mes -o solicitar una excepción al banco para cada caso
particular- así como retirar dólares físicos comprados en bancos digitales.
Esta tarde, el presidente del BCRA, Miguel Pesce, y la ministra de Seguridad,
Sabina Frederic, firmaron un convenio marco para optimizar el abordaje de las infracciones
al Régimen Penal Cambiario, así como medidas de seguridad bancaria, transporte
de caudales y prevención.
El convenio tendrá una extensión de un año y comprende la creación de una
Unidad de Coordinación integrada por funcionarios del Ministerio y del BCRA,
que habilitará la provisión de personal de las fuerzas federales para
intervenir en las fiscalizaciones del cumplimiento de la normativa cambiaria
que llevan los agentes del BCRA.
Fuente: Telam