Así lo anunció la titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont, quien argumentó que "la evasión y la elusión fiscal constituyen un problema sistémico que afecta con severidad a los países en desarrollo como Argentina".
Las áreas de fiscalización de la Administración Federal de Ingresos Públicos analizarán la información sobre los entramados societarios reportados por distintos medios de comunicación que tendrían como beneficiarios finales a residentes argentinos.
El objetivo de evaluar si dichas
estructuras fueron utilizadas como vehículos para eludir regulaciones, ocultar
información y/o evadir el pago de impuestos.
Los contribuyentes
argentinos en cuestión forman parte de la investigación bautizada Pandora
Papers (Papeles de Pandora) sobre cuentas secretas en paraísos fiscales, que
fue realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
(ICIJ, en inglés), en el que participaron 600 periodistas de 117 países.
El trabajo se basó en la
filtración de 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios
financieros de las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Chipre, Emiratos
Árabes Unidos, Singapur o Suiza.
La titular del
organismo, Mercedes Marcó del Pont, advirtió que «la evasión y la elusión
fiscal constituyen un problema sistémico que afecta con severidad a los países
en desarrollo como Argentina».
La funcionaria también
enfatizó que «los flujos financieros ilícitos limitan los márgenes de maniobra
de nuestros países y, por eso, desde que asumimos la gestión implementamos
instrumentos y regulaciones que permiten abordar esta problemática tan
compleja».
Marcó del Pont recordó
que el organismo estableció un registro de beneficiarios finales para
sociedades y fideicomisos, creó un régimen de información sobre planificaciones
fiscales, estableció pautas para explotar los datos provenientes del exterior y
amplió la red de convenios de intercambio de información.
«Los datos generados a
través del intercambio de información financiera y fiscal son una de las
herramientas que tenemos los países en desarrollo para combatir mecanismos
agresivos de planificación fiscal y los flujos financieros ilícitos que
erosionan nuestra capacidad de recaudación», expresó Marcó del Pont en una nota
de prensa.
En ese sentido, desde el
organismo recordaron que como parte de las tareas de control y fiscalización
realizadas por distintas áreas de la AFIP, contribuyentes a quienes se les
detectaron inmuebles y activos no declarados en el exterior gracias a la
explotación de la información recibida a través del intercambio automático
previsto por la OCDE, perdieron los beneficios del blanqueo de 2016.
La pesquisa bautizada
como Pandora Papers (Papeles de Pandora) sobre cuentas secretas en paraísos
fiscales fue realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ, en inglés), en el que participaron 600 periodistas de 117
países.
El trabajo se basó en la
filtración de 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios
financieros de las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Chipre, Emiratos
Árabes Unidos, Singapur o Suiza.
Las figuras públicas mencionadas
Entre los argentinos
mencionados figuran uno de los hermanos del expresidente Mauricio Macri,
Mariano Macri; el fallecido Daniel Muñoz, quien fuera secretario privado del
presidente Néstor Kirchner; Zulema Menem, hija del expresidente Carlos Menem;
el futbolista Ángel Di María; el exfutbolista Javier Mascherano, y los
empresarios farmacéuticos Hugo Sigman y Marcelo Figueiras.
En el plano internacional
aparecen los presidentes de Rusia y Chile, Vladimir Putin y Sebastián Piñera;
el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, y los cantantes Julio Iglesias
y Shakira, entre muchas otras personalidades de todo el mundo, a quienes se los
acusa de haber ocultado activos en empresas offshore, lo que en algunos casos
pudo tener fines de evasión fiscal.
En los registros figuran
más de 330 altos funcionarios o exfuncionarios de 91 países. De ellos, 35 son
jefes o exjefes de Estado, incluidos 14 de América latina, entre los que,
además de Piñera, están los actuales presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso, y
la República Dominicana, Luis Abinader.
También parecen
implicados el exprimer ministro británico Tony Blair, el antiguo director
gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, el rey
Abdalá II de Jordania; la modelo Claudia Schiffer, y el entrenador de fútbol
Josep Guardiola.